Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 r. poz. 91 z późn. zm.) nakłada na stowarzyszenia posiadające osobowość prawną i fundacje obowiązek podejmowania określonych działań w celu przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.

Kontrolę wykonywania przez instutucje obowiązane obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terrotyzmu w ramach sprawowanego nadzoru wykonuje także Prezydent Miasta Jeleniej Góry.

Dotyczy to podejmowania lub dokonywania płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

W związku z powyższym organizacje, które nie złożyły oświadczenia lub u których zaistniała zmiana w tym zakresie, proszone są o złożenie oświadczenia na adres Urządu Miasta Jelenia Góra, Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych ul. Okrzei 10 lub drogą elektroniczną na adres organizacje@jeleniagora.pl